225612, Республика Беларусь, г.Дрогичин, ул.Ленина 202
Фармаконадзор
8 01644 3-17-84
Новости
Подписаться на новости

Объявление для акционеров ОАО «Экзон» об участии в годовом общем собрании акционеров

Объявление для акционеров ОАО «Экзон» об участии в годовом общем собрании акционеров

На основании устава ОАО «Экзон» наблюдательный совет ОАО «Экзон» извещает Вас (протокол заседания наблюдательного совета от 27.02.2018 г. №121) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон», расположенного по адресу: Республика Беларусь, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202, которое состоится в очной форме: 30 марта 2018 г., в 14-30 часов, по адресу: Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202 (конференцзал).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  ОАО «Экзон» - 20 марта 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон» 30 марта 2018 года

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Экзон» за 2017 год и утверждении годового отчета ОАО «Экзон» за 2017 год.
  2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Экзон» за 2017 год.
  3. Об утверждении аудиторского заключения по итогам проведения обязательного аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Экзон» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
  4. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Экзон» за 2017 год.
  5. О выплате дивидендов за 2017 год.
  6. Утверждение направлений использования чистой прибыли, полученной за 2017 год.
  7. Утверждение основных показателей социально-экономического развития ОАО «Экзон» на 2018 год.
  8. Утверждение направлений распределения чистой прибыли на 2018 год.
  9. Утверждение состава наблюдательного совета ОАО «Экзон».
  10. Утверждение состава ревизионной комиссии ОАО «Экзон».
  11. Определение вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной  комиссии ОАО «Экзон».
  12. О компенсации расходов представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»  в органах управления ОАО «Экзон» при служебных командировках.
  13. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Экзон».
  14. О внесении изменений в отдельные локальные правовые акты ОАО «Экзон».

С информацией и документами при подготовке к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 23 марта 2018 года ежедневно с 8-00 до 17-00 (кроме выходных дней) по адресу: Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202. (каб. 410).

Документы по проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон» 30 марта 2018 года:

  1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон».
  2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Экзон».
  3. Форма и текст карточки для голосования.
  4. Проект годового отчета ОАО «Экзон» за 2017 год.
  5. Проект годового бухгалтерского баланса ОАО «Экзон» за 2017 год.
  6. Проект отчета о прибылях и убытках ОАО «Экзон» за 2017 год.
  7. Проект отчета ревизионной комиссии ОАО «Экзон» за 2017 год.
  8. Проект изменений и дополнений в устав.
  9. Основные показатели социально-экономического развития ОАО «Экзон» на 2018 год.

Порядок регистрации: регистрация участников собрания производится 30 марта 2018 г. с 14-00 до 14-25 по адресу: Брестская обл., г. Дрогичин, ул.Ленина, 202, (конференцзал) в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

  • паспорт;
  • документ, подтверждающий право осуществления полномочий представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат республиканскому унитарному предприятию «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» (для представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон»);
  • копия приказа о назначении представителем республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», (для представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон»).

 

Секретарь наблюдательного совета ОАО «Экзон»                       Ю.Д. Ширковец