Объявление
для акционеров ОАО «Экзон»
об участии в годовом общем собрании акционеров
На основании устава ОАО «Экзон» наблюдательный совет ОАО «Экзон» извещает Вас (протокол заседания наблюдательного совета от 28.02.2020 г. №150) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон», расположенного по адресу: Республика Беларусь, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202, которое состоится в очной форме: 30 марта 2020 г., в 14-30 часов, по адресу:
Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова 10, каб. 204
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Экзон» - 28 февраля 2020 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Экзон» 30 марта 2020 года
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Экзон» за 2019 год.
- Об утверждении бухгалтерского баланса ОАО «Экзон» по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2019 года.
- Об утверждении аудиторского заключения по итогам проведения обязательного аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Экзон» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
- Отчет ревизионной комиссии ОАО «Экзон» за 2019 год.
- Отчет наблюдательного совета ОАО «Экзон» за 2019 год.
- О распределении прибыли за 2019 год.
- О выплате дивидендов за 2019 год.
- Утверждение основных показателей социально-экономического развития ОАО «Экзон» на 2020 год.
- Направления использования чистой прибыли ОАО «Экзон» 2020 года.
- Утверждение состава наблюдательного совета ОАО «Экзон».
- Утверждение состава ревизионной комиссии ОАО «Экзон».
- Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
- О возмещении расходов при служебных командировках представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон».
С информацией и документами при подготовке к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 23 марта 2020 года ежедневно с 8-00 до 17-00 (кроме выходных дней) по адресу: Брестская обл. г. Дрогичин, ул. Ленина, д. 202, каб. 410.
Документы по проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон» 30 марта 2020 года:
1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Экзон».
2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Экзон».
3. Форма и текст карточки для голосования.
4. Проект годового отчета ОАО «Экзон» за 2019 год.
5. Проект годового бухгалтерского баланса ОАО «Экзон» за 2019 год.
6. Проект отчета о прибылях и убытках ОАО «Экзон» за 2019 год.
7. Проект отчета ревизионной комиссии ОАО «Экзон» за 2019 год.
8. Проект отчета наблюдательного совета ОАО «Экзон» за 2019 год.
9. Основные показатели социально-экономического развития ОАО «Экзон» на 2020 год.
10. Аудиторское заключение по итогам проведения обязательного аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Экзон» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Порядок регистрации: регистрация участников собрания производится 30 марта 2020 г. с 14-00 до 14-25 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова 10, каб. 204 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.
Для регистрации участник собрания предъявляет:
- паспорт;
- документ, подтверждающий право осуществления полномочий представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат республиканскому унитарному предприятию «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» (для представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон»);
- копия приказа о назначении представителем республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон», (для представителя республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» в органах управления ОАО «Экзон»).
Секретарь наблюдательного совета
ОАО «Экзон» Ю.Д. Ширковец